สมัครเว็บไฮโล การฟอกเงินคืออะไร

การฟอกเงินคืออะไร กิจกรรมทางอาญาอาจมีกำไรมาก แต่จำนวนเงินที่พวกเขาสร้างดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ภาษีและการบังคับใช้กฎหมาย สมัครเว็บไฮโล เราจะต้องสามารถให้คำอธิบายที่ยอมรับได้เกี่ยวกับที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขา การยอมรับว่าคุณสร้างรายได้นับล้านจากสารควบคุมการขู่กรรโชกหรือการพนันที่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้ผล ดังนั้นองค์กรอาชญากรรมจึงใช้ความพยายามอย่างมากในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมายและทำให้พวกเขาปรากฏตัวเป็นกฎหมาย

เงินที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญามักเรียกกันว่าเงินสกปรก กระบวนการ ‘ทำความสะอาด’ เรียกว่าการฟอกเงิน สมัครเว็บไฮโล และในขณะที่บทความทั้งหมดของเราเกี่ยวกับตรงนั้นมีหลายคาสิโนที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว หากคุณเป็นคนรักคาสิโนออนไลน์และคุณต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองคุณสามารถดูรายการที่เชื่อถือได้และของเราได้รับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์

ประวัติโดยย่อ สมัครเว็บไฮโล หนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการฟอกเงินคือการซื้อเครื่องซักผ้าหลายเครื่อง (รู้จักกันในชื่อเครื่องซักผ้าในสหราชอาณาจักร) โดยอัลคาโปนในปี ค.ศ. 1920 ในฐานะที่เป็นการดำเนินงานด้วยเงินสดพวกเขาอนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลของเงินที่ผิดกฎหมายจากนั้นนำเสนอเป็นรายได้ที่ยุติธรรมจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่ของกองใหญ่ของ Capone ถูกสร้างขึ้นโดยการค้าสุราในช่วงระยะเวลาที่ห้าม

ต่อมาปรากฎว่าเครื่องซักผ้าแบบนี้ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้ามานั้นมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสิ่งที่การล้างเหรียญสามารถทำได้โดยไม่ต้องสงสัย สมัครเว็บไฮโล คาโปนถูกตัดสินลงโทษในการหลีกเลี่ยงภาษีในปี 2474 ซึ่งค่อนข้างน่าขันเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถพิสูจน์ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางอาญาที่เขาทำงานมานานหลายปี พูดง่ายๆก็คือเขาสร้างรายได้มากกว่าที่เขาจะซ่อนหรือฟอกเงิน

Meyer Lansky บุคคลอีกคนหนึ่งจากยุคการห้ามนั้นเชื่อกันว่าเป็นเจ้าแรกของการฟอกเงินจริง หลังจากความเชื่อมั่นของ Capone, Lansky สมัครเว็บไฮโล ก็มาถึงข้อสรุปที่ชัดเจนว่าแม้ธุรกิจพื้นฐานภาคพื้นดินที่ประสบความสำเร็จมากไม่ตรงกับขนาดของอาณาจักรอาชญากรรมที่เขาทำงานอยู่ เขาเป็นผู้บุกเบิกในโครงการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของสวิสและนำการฟอกเงินไปใช้ในระดับที่ใหญ่กว่าและมีความซับซ้อนในระดับใหม่ทั้งหมด

มันทำงานยังไง? กลยุทธ์และวิธีการที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา องค์กรอาชญากรรมกำลังมองหาวิธีการใหม่ ๆ สมัครเว็บไฮโล ในการเคลื่อนย้ายเงินโดยไม่ถูกตรวจจับและยังคงเป็นขั้นตอนข้างหน้าในขณะที่กฎระเบียบกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถป้องกันและต่อต้านได้

บูรณาการ – นี่คือเมื่อวงจรการซักเสร็จสมบูรณ์ เงินถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบเศรษฐกิจและสามารถใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีอันตรายจากการถูกตำหนิ สมัครเว็บไฮโล แหล่งที่มาปรากฏถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องสงสัย ในระหว่างขั้นตอนการจัดวางกระบวนการค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตามนี่คือเมื่ออาชญากรมีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับเงินสดได้ ในทางตรงกันข้ามขั้นตอนการฝังรากลึกต้องอาศัยความซับซ้อนและความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับช่องโหว่ในระบบกฎหมายและการเงิน ค่อนข้างบ่อย layering เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศกับ บริษัท ต่างประเทศและธนาคาร